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抓到配角!
搜查令是第二天早上八点到的。
陆诚带人重新回到白鹤里37号,刘小芳还在。
正如陆诚判断的那样,她没跑,不但没跑,甚至还烧了一壶水在喝茶,小胡在外面守了一夜,说刘小芳一晚上灯都亮着,但没有任何外出的迹象。
搜查进行得很快。
出租屋翻出来的东西不少:三部手机,全是廉价机型,无一例外装着预付费SIM卡。一个塑料袋里有四张不同名字的身份证复印件。一个笔记本上密密麻麻地写着日期、金额、对应的网名。
最有价值的是那个红色双肩包。
刘小芳说“不是她的”,但包里装着她名下第三家公司的营业执照副本——已注销的那家美容店。还有一沓银行流水单,打印日期是两周前,上面的账户名正是刘小芳。
流水记录很有意思,过去六个月,这个账户有多笔大额进账,每笔三万到八万不等,进账后通常在三天之内就被分散转出到不同账户。
经典的拆分洗钱手法。
“刘小芳,诈骗罪,够了。”陆诚把搜到的东西拍了照,编了号,让小郑带回去做物证登记。
刘小芳被带上车的时候,始终没说一句话。
回到分局,陆诚先把刘小芳安排进了另一间审讯室,没急着审。他先去看了一眼苏清舞。
苏清舞正在电脑前整理之前五起案件的证据材料。
“搜到了?”她抬头问。
“东西不少。”陆诚在她旁边坐下,把物证清单递过去,“三部手机是关键,里面的通讯记录和短信如果没被删干净,能直接关联到受害人那边去。”
苏清舞扫了一眼清单:“这批东西需要送技术科提取数据,走程序快的话今天下午能出结果。”
“你去盯一下,优先提取手机数据。”
“好。”苏清舞拿起清单准备走,又回头补了一句,“胡雅上午打了三个电话过来问进展。”
“我回头跟她说。”
苏清舞走了,陆诚灌了一杯凉白开,去了审讯室。
刘小芳的表现跟周秀兰完全不同。
周秀兰是那种心理防线不高、戳两下就漏的类型。刘小芳不是,她坐在椅子上,腰杆挺得很直,一双窄长的眼睛看着陆诚,既不躲闪也不对抗。
“要喝水吗?”陆诚开了个寻常的头。
“不用。”
“你名下七家公司,注册地分别在江海市、临水市和富安区。行业跨度很大,教育、美容、家政、婚介,注册之后运营不超过一年全部注销,想听听你自己的解释。”
“创业失败很正常,十个创业九个死。”
陆诚点了点头,好像很认同她这话。
“那你账户上过去半年进账的四十多万,是创业收入?”
刘小芳的眼皮跳了一下,幅度很小,但陆诚看到了。
“朋友之间的借款往来。”
“借款?三万到八万的进账,进来之后三天内拆成五到十笔转走,这叫借款?”
刘小芳没回话。
“周秀兰已经交代了。”陆诚把周秀兰的笔录要点摘了几条放在桌上,推到她面前。
刘小芳低头看了几行,表情没变。
“她说的是她的事,跟我没关系。”
“你在出租屋里被搜出来的身份证复印件、银行流水、通讯工具,这些也跟你没关系?”
“我不知道那些东西怎么出现在那里的。那间屋子是合租的,之前有很多人住过。”
陆诚笑了,这个女人很硬,而且受过一定程度的“反审讯训练”——至少知道什么该说什么不该说,也知道不能在没有律师的情况下轻易认罪。
传销出身的人,这方面的意识确实比一般人强。
“行。”陆诚站了起来。
他没有继续逼问,审讯不是一锤子买卖,有些人需要时间来消化恐惧。现在的刘小芳还在那股“我什么都没说就什么都证明不了”的劲儿上,硬磕没有意义。
等技术科把手机数据提出来,证据链一套,她想不认都不行。
陆诚出了审讯室,给秦勉打了个电话:“队长,刘小芳暂时不说话,等手机数据出来再谈。另外有个情况——实际出面行骗的女人叫丁敏,周秀兰供述的,这个人是整个链条里最关键的一环,目前在逃。”
“丁敏?查了吗?”
“正让小郑小胡查,但从周秀兰的描述来看,这个丁敏的反侦查意识很强,每次作案都换装易容,行踪飘忽不定。”
秦勉的语气变得认真:“如果丁敏跑了,我们抓到的就只是团伙的外围,主犯不到案,这案子结得不漂亮。”
“我知道。”
“陆诚,需要什么尽管提。”
“给我两天时间。”
“可以。”
对于陆诚,秦勉向来放心。
案子在他手里总归是会破的,只是时间问题。
挂了电话,陆诚回到办公室,白板上的关系图被他重新整理了一遍。
刘小芳——策划、统筹、资金处理。
周秀兰——配角,扮演家长。
丁敏——主角,扮演未婚妻。
临时演员——扮演父亲,不固定。
结构简单但高效,三个核心成员加临时人员,足以支撑一条流水线式的骗婚作业。
问题在于丁敏。
陆诚在白板上“丁敏”的名字下面打了一个问号,这个人是整件事的核心执行者,直接面对受害人,承担最大的暴露风险,按常理,她应该是分赃最多的那个。
但周秀兰的供述里有一个值得注意的细节——她说“事成之后,东西给我拿去卖,抽一成佣金”,那么剩下的九成去了哪?
按周秀兰的说法,金饰品卖出的钱和彩礼,全部汇到刘小芳的账上,由刘小芳统一分配。
如果刘小芳负责分钱,丁敏拿大头,那刘小芳的流水账上应该有对丁敏的转账记录。只要查到转账对象,就能锁定丁敏的真实身份——至少能锁定她的银行账户。
思路理通了。
陆诚等数据。
下午三点四十分,技术科那边出了结果,苏清舞拿着一叠打印纸走进来,脸上的表情告诉陆诚——有货。
“三部手机全部提取完毕,其中两部已经恢复出厂设置了,但技术科做了数据恢复,找回了部分短信和通话记录。”
第527章 抓到配角!
她把打印纸铺在桌上,用笔标出了几处重点:
“第一部手机,最近三个月跟一个尾号33的号码通话频繁,平均每三天一次,每次通话时长五到十五分钟。这个号码注册人是丁敏,身份证地址在皖省合肥——但我已经验过了,这又是一张被盗用的身份证。”
“第二部手机是专门用来接收转账验证码的,绑定了刘小芳那张银行卡,短信记录里有大量验证码和交易通知。”
“第三部手机比较有意思。”
苏清舞指着最后一页,“技术科恢复了一段很短的录音,只有十一秒,是用手机自带的录音功能录的。录音里有两个女人在说话,一个是刘小芳,另一个——不确定是谁,但她说了一句话……”
苏清舞按下了播放键。
录音质量不好,底噪很重。
前几秒是翻东西的声响,然后一个偏尖的女声说了一句:“下一单做完歇两个月,我脸都快不认识自己了。”
紧跟着刘小芳的声音:“歇什么歇,钱还没够。”
...
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